Имена на кирилица

Имена на латиница

Документ за самоличност

Адрес по лична карта

Адрес за кореспонденция

Телефони и електронна поща

Титулярят или свързано с него лице е заемащо или заемало (през последната една година) висша държавна длъжност в Р България или в чужбина още ..

Съгласно Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (ППЗМИП), лице заемащо или заемало висша държавна длъжност в Република България или в чужда държава, е:
- държавен глава, ръководител на правителство, министър и заместник-министър;
- член на парламента;
- съдия в Конституционен съд, във Върховен съд или на друг висш орган на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;
- член на Сметната палата;
- член на управителни органи на Централната банка;
- посланик или ръководител на дипломатически мисии
- висш офицер от въоръжените сили;
- член на административен, управителен или надзорен орган на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик държавата;
- кмет или заместник-кмет на община;
- кмет или заместник-кмет на район;
- председател на общински съвет
или е свързано с него лице, а именно:
- съпруг/а или лице, живеещо във фактическо съпружеско съжителство;
- низходящите от първа степен (деца) и техните съпрузи или лица, с които живеят във фактическо съпружеско съжителство;
- възходящи от първа степен (родители);
- лице, което е действителен собственик на юридическо лице съвместно с лицето, попадащо по-горе или се намира в близки търговски, професионални или други делови отношения с това лице;
- лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице, основано в полза на лицето, попадащо по-горе.

Коментар

Допълнителна карта

Желая допълнителна карта

Декларации на Титуляря

Давам съгласието си Дайнърс клуб и упълномощени от него лица да извършват всякакви проверки във връзка с това искане, които са необходими за установяване на кредитоспособността (платежоспособността) ми и потвърждаване на дадените от мен данни и информация, както и да извършват проверки и получават всякаква данъчна и осигурителна информация по смисъла на ДОПК от органите по приходите, съответно от публичните изпълнители, без значение на формата, вида, качеството и представителната власт, с която съм регистриран като субект.